中访网数据 天士力医药集团股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第六次临时股东会。会议以现场与网络投票相结合的方式召开，共有566名股东及代理人出席，代表股份约7.21亿股，占公司有表决权股份总数的50.8084%。会议审议并通过了全部议案。
核心决策方面，股东会通过了《关于取消监事会并修订的议案》，标志着公司治理结构将发生重要调整。同时，会议逐项审议并通过了修订及制定部分公司治理制度的系列议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》及《内部问责制度》。其中，取消监事会及修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》为特别决议事项，均获得超过出席会议股东所持表决权三分之二的赞成票。
关联交易预计方面，会议逐项审议并通过了关于2026年度预计发生的日常经营性关联交易的议案。具体包括与华润(集团)有限公司及其下属公司、以及与天士力生物医药产业集团有限公司及其一致行动人之间的交易预计。相关关联股东在审议时均按规定回避了表决。
此外，会议还通过了《关于变更会计师事务所的议案》。所有议案的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定炒股到哪配资，由内蒙古建中律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开、表决程序及结果均合法有效。
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